Misael Sánchez
Luego del anuncio realizado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, el Doctor Abel Morales Santiago, confirmó la próxima creación en Oaxaca de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, un organismo público descentralizado que tendrá como objetivo principal prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento ilegal en el estado.
El Dr. Abel Morales explicó que la creación de esta unidad, sectorizada a la Secretaría de Finanzas que encabeza el secretario Farid Acevedo López, responde a tratados y acuerdos internacionales que datan desde 1989.
Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conformado por siete países, reconocieron la importancia de abordar estos delitos que trascienden fronteras y afectan a nivel internacional.
Desde entonces, en México se estableció la Unidad de Inteligencia Financiera como un enlace nacional para intercambiar información con otros países en la lucha contra estos delitos.
El funcionario destacó que la nueva Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica se articulará bajo la Secretaría de Finanzas y tendrá como atribuciones la obtención, análisis y compilación de información fiscal y patrimonial de diversas fuentes, incluyendo notarios, corredores públicos, autoridades fiscales, instituciones financieras, entre otros.
Indicó que esta información se transformará en inteligencia que ayudará a prevenir y combatir actividades financieras sospechosas relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Si bien la unidad no tendrá facultades de investigación de delitos, su función será coadyuvar con las autoridades competentes en el combate al lavado de activos, lo que incluirá alertar a las autoridades de la administración pública estatal sobre movimientos patrimoniales y fiscales relevantes, como operaciones inusuales.
Además, tendrá la facultad de presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público en caso de detectar operaciones sospechosas.
El Dr. Morales subrayó la importancia de esta unidad en la protección del sistema financiero y la economía del estado, y destacó que su creación refleja el compromiso del gobierno con el combate a la corrupción y la promoción de la paz social.
A partir de la implementación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, se busca proteger los intereses del estado y se invita a la sociedad a colaborar, denunciando cualquier adquisición o compra que pueda parecer sospechosa.
La información y avances sobre la unidad estarán disponibles en las páginas oficiales del Gobierno de Oaxaca.
Con este nuevo enfoque en la prevención y combate al lavado de activos, Oaxaca se une a las entidades que buscan fortalecer su sistema financiero y asegurar la transparencia y legalidad en sus operaciones.
